Việc kiểm tra source of funds được giải thích trước tiên là chủ đề về độ tin cậy và an toàn, vì vậy tài liệu, quyền tài phán và lộ trình leo thang là quan trọng nhất.
source of funds nghĩa là gì
Việc kiểm tra source of funds yêu cầu người chơi chứng minh số tiền dùng để đánh bạc đến từ đâu. Việc này phức tạp hơn việc chứng minh danh tính và có thể liên quan đến phiếu lương, báo cáo ngân hàng, bằng chứng thu nhập kinh doanh hoặc hồ sơ tài chính khác tùy theo trường hợp.
Tại sao các nhà điều hành yêu cầu điều đó
Các nhà điều hành có thể kích hoạt các hoạt động kiểm tra này khi mô hình giao dịch, quy mô tiền gửi, hoạt động tích lũy hoặc các quy tắc tuân thủ rộng hơn đẩy tài khoản vào giai đoạn xem xét nâng cao. Đó là lý do tại sao chủ đề này thuộc về Xác minh KYC, AML trong cờ bạc trực tuyến và giấy phép sòng bạc.
Những tài liệu nào có thể xuất hiện
- Bảng kê ngân hàng
- Bằng chứng về tiền lương hoặc việc làm
- Thu nhập kinh doanh tài liệu
- Bằng chứng gắn liền với việc bán tài sản, tiền tiết kiệm hoặc nguồn gốc quỹ khác
Nó khác với KYC thông thường như thế nào
KYC cơ bản chủ yếu là về danh tính. Nguồn vốn là về nguồn gốc tài chính. Đó là lý do tại sao người chơi thường cảm thấy đây là một cuộc kiểm tra nặng nề hơn nhiều ngay cả khi nhà điều hành coi đây là một bước leo thang tuân thủ chứ không phải là một tính năng sản phẩm riêng biệt.
Nếu bạn muốn phiên bản cấp độ nghiên cứu của cùng một chủ đề, hãy tiếp tục Theo dõi tiền, kết nối nguồn vốn để nâng cao thẩm định, thanh toán bằng crypto, logic Quy tắc du lịch và AML việc thực thi.