Vad source of funds betyder
Den här typen av kontroll ber spelaren visa inte bara vem man är, utan var pengarna som används för spel faktiskt kommer från. Därför kan den omfatta lönebesked, kontoutdrag, sparande, företagsinkomst eller annan ekonomisk dokumentation.
Vilka dokument som kan dyka upp
- Kontoutdrag.
- Löneunderlag eller arbetsinkomstbevis.
- Dokument kopplade till företag, sparande eller försäljning av tillgångar.
- Ytterligare förklaringar om mönstret i pengaflödet ser ovanligt ut.
Skillnaden mot vanlig KYC
Grundläggande KYC handlar främst om identitet. Source of funds handlar om ekonomiskt ursprung. Därför upplevs kontrollen ofta som betydligt tyngre även om operatören ser den som en escalation i samma compliance-arkitektur.
Identity filterKYC säger vem du är.
Funds filterSource of funds säger var pengarna kommer ifrån.
Risk filterGranskningen växer när volym eller mönster blir känsliga.