O que significa “origem dos fundos”
Significa que o jogador pode ser convidado a demonstrar a proveniência do dinheiro usado para jogar. Isto é mais intrusivo do que provar identidade e pode envolver extratos bancários, prova salarial ou outros documentos financeiros.
Porque é que o operador faz este pedido
O pedido surge normalmente quando padrões de depósito, volume acumulado ou sinais de risco empurram a conta para uma revisão mais profunda. É por isso que este tema vive ao lado de KYC, AML e licenciamento.
Que documentos podem aparecer
- Extratos bancários
- Prova de salário ou emprego
- Documentos de rendimento empresarial
- Prova ligada a poupanças, venda de ativos ou outra proveniência
A origem dos fundos raramente pertence ao arranque normal da conta. Costuma entrar em cena quando a análise de risco sobe de nível.